证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-016
石家庄通合电子科技股份有限公司
关于投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
1、对外投资的基本情况
根据公司未来发展战略以及新能源行业的发展情况，石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“通合科技”)全资子公司河北通合新能源科技有
限公司(以下简称“子公司”或“通合新能源”)拟以自有资金设立一家全资子公司即通合科技全资孙公司--邢台通合新能源科技有限公司(尚需工商审核，以工商注册为准，以下简称“孙公司”)。
2、投资行为所必需的审批程序2017年3月21日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资孙公司的基本情况
1、拟定公司名称：邢台通合新能源科技有限公司
2、注册地址：河北省邢台市桥西区
3、注册资本：人民币1，000万元
4、公司类型：有限责任公司
5、出资方式：现金出资
6、资金来源及股权结构：子公司通合新能源以自有资金出资，持有100%股权。
7、拟定经营范围：
电力供应；研发、制造和销售新能源电动汽车充电电源(充电桩)、新能源电动汽车车载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、光伏组件、光伏逆变器；新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的规划设计、建设及运营；新能源电动汽车的销售、租赁和售后服务；信息技术的开发、技术咨询、技术服务。
(以上事项以工商登记备案的内容为准)
三、本次投资目的、对公司的影响及风险分析
1、投资目的2016年 12月 1日，邢台市人民政府办公室发布《关于加快全市电动汽车充电基础设施建设实施方案的通知》，计划到 2020年末，在邢台市建设充电站 125座，充电桩 4800 个，达到 4 万辆电动汽车(标车)充电服务能力，而通合科技是邢台本地交付充电设备数量最多的设备提供商，本次投资设立全资孙公司是为了抓住在邢台市的新能源发展机遇，充分发挥技术研发、品牌、营销网络等优势，把握新兴市场发展的机会，积极开展新能源领域运营模式创新，实现公司发展目标，形成新的利润增长点。
2、对公司的影响
本次对外投资将直接促进公司充换电站充电电源系统(充电桩)、电动汽车车载电源及新能源并网逆变器的发展应用，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。本次对外投资不影响公司业务独立性。
3、存在的风险
(1)本次投资可能在孙公司管理方面存在风险，公司将通过进一步建立和
完善公司管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低孙公司管理风险。
(2)本次投资标的主要服务新能源汽车行业、新能源发电等行业，由于新
能源行业尚在快速发展中，发展方向与成果尚存在不确定性，国家政策也可能出现相应调整。如果主要市场的宏观经济运行情况或相关的政府扶持、补贴政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。
特此公告石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零一七年三月二十一日
